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　　证券简称：国新健康     证券代码：000503     编号：2024-75

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

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　　第十一届董事会第三十四次会议有筹算公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容着实、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　国新健康保障事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2024年11月27日发出会议示知，会议由董事长李永华先生召集并主执，于2024年12月5日以现场蚁集通信面目召开。本次会议应出席董事8东说念主，本色出席董事8东说念主，公司监事和高等处置东说念主员列席会议。会议的召开允洽关联法律、行政律例、部门规章和《公司规定》规章。

　　本次会议以记名投票面目表决，审议通过了如下议案：

　　一、对于审议公司《里面审计处置方针》的议案

　　为加强公司里面审计使命，竖立健全里面审计轨制，擢升里面审计使命质地，明确里面审计使命职责以及轨范审计使命设施，字据法律律例及《公司规定》等关联规章，蚁集公司本色情况，制定《国新健康保障事业集团股份有限公司里面审计处置方针》。

　　表决情况：8票陈赞、0票反对、0票弃权。

　　本议案也曾公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）泄露的《国新健康保障事业集团股份有限公司里面审计处置方针》。

　　二、对于聘任2024年度管帐师事务所及细则其酬金的议案

　　为得志公司审计使命需要，笼统接洽公司自己发展情况，经公开招标，拟聘任中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）为公司2024年度审计事业管帐师事务所，拟细则2024年度审计事业酬金总数为东说念主民币105万元，其中年度施展审计事业酬金76万元，里面截止审计事业酬金29万元。

　　表决情况：8票陈赞、0票反对、0票弃权。

　　本议案也曾公司审计委员会审议通过，尚需提交公司激动大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）泄露的《对于拟变更管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-76）。

　　三、对于召开公司2024年第二次临时激动大会的议案

　　公司决定于12月23日召开2024年第二次临时激动大会。

　　表决情况：8票陈赞、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）泄露的《对于召开2024年第二次临时激动大会的示知》（公告编号：2024-77）。

　　特此公告。

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年十二月五日

　　证券简称：国新健康     证券代码：000503     编号：2024-76

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

　　对于拟变更管帐师事务所的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容着实、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　相等请示：

　　1、拟聘任的管帐师事务所称号：中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）

　　原聘任的管帐师事务所称号：中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）

　　变更管帐师事务所的原因：笼统接洽国新健康保障事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自己发展情况及审计使命需要，经公开招标，拟聘任中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）为公司2024年度审计机构。公司已就变更管帐师事务所的关联事宜与中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）进行了充分一样，中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）对此无异议。

　　2、公司审计委员会、董事会对本次变更管帐师事务所事项无异议。本领项尚须提交公司激动大会审议。

　　3、变更管帐师事务所允洽财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所处置方针》（财会〔2023〕4号）的规章。

　　公司于2024年12月5日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《对于聘任2024年度管帐师事务所及细则其酬金的议案》，现就具体情况公告如下：

　　一、拟变更管帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　管帐师事务所称号：中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）

　　建树日历：2014年1月2日

　　组织口头：特等平庸联合

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　首席联合东说念主：张先云

　　2023年度末联合东说念主数目：51东说念主

　　2023年度末注册管帐师东说念主数：287东说念主

　　2023年度末签署过证券事业业务审计施展的注册管帐师东说念主数：76东说念主

　　2023年经审计的收入总数为45，415.45万元，其中审计业务收入24，357.35万元，证券业务收入4，563.19万元。

　　2023年上市公司审计客户派系：15家

　　2023年度挂牌公司审计客户派系：60家

　　2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2023年上市公司审计收费共1，956.00万元，2023年挂牌公司审计收费共934.50万元。

　　2023年本公司同业业上市公司审计客户派系：1家，2023年本公司同业业挂牌公司审计客户派系：9家。

　　2.投资者保护才调

　　事业风险基金上年度年末数：1，203.41万元

　　事业保障累计抵偿名额：20，000.00万元

　　事业风险基金计说起事业保障购买允洽财政部对于《管帐师事务所事业风险基金处置方针》等文献的关联规章。

　　近三年（最近三个无缺当然年度及曩昔）不存在执业活动关联民事诉讼母子姐弟。

　　3.诚信记录

　　中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督处置方法4次、自律监管方法1次情切序刑事包袱0次。

　　14名从业东说念主员近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督处置方法14东说念主次、自律监管方法2东说念主次情切序刑事包袱0次。

　　（二）名堂信息

　　1.基本信息

　　名堂联合东说念主：姚家欣，2004年景为注册管帐师，2004年开动从事审计，2012年开动从事上市公司（和挂牌公司）审计，在上市公司审计方面具有丰富的教育，从事证券业务12年，具备相应专科胜任才调。2024年开动在中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）执业，2024年开动为本公司提供审计事业；近三年签署上市公司审计施展0份，挂牌公司审计施展0份。

　　署名注册管帐师：刘慧青，2016年景为注册管帐师，2011年开动从事审计，2011年开动从事上市公司（和挂牌公司）审计，2024年开动在中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）执业，2024年开动为本公司提供审计事业；近三年签署上市公司审计施展0份，挂牌公司审计施展0份。

　　名堂质地复核东说念主信息：陈冬，2015年景为中国注册管帐师，2005年参预事务所从事审计使命，2013年开动从事上市公司审计使命，2021年8月开动从事质地截止复核使命，2024年10月入职中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）从事质地截止复核使命，近三年复核的上市公司5家，挂牌公司17家。

　　2.诚信记录

　　名堂联合东说念主、署名注册管帐师、名堂质地截止复核东说念主近三年不存在因执业活动受到刑事处罚，受到证监会偏执派出机构、行业操纵部门的行政处罚、监督处置方法，受到证券走动场面、行业协会等自律组织的自律监管方法、次序刑事包袱的情况。

　　3.沉寂性

　　中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）及名堂联合东说念主、署名注册管帐师、名堂质地复核东说念主等从业东说念主员不存在违抗《中国注册管帐师事业说念德守则》对沉寂性要求的情形。

　　4.审计收费

　　中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）2024年度审计事业酬金总数为东说念主民币105万元，其中年度施展审计事业酬金76万元，里面截止审计事业酬金29万元，较2023年度审计用度（136万元）下落22.79%，主要原因是公开招标选聘过程中，公司笼统接洽了管帐师事务所的执业记录、天禀条款、东说念主力偏执他资源配备、审计用度报价等多个评价成分，参考阛阓订价原则细则。

　　二、拟变更管帐师事务所的情况说明

　　（一）前任管帐师事务所情况及上年度审计观念

　　中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）实践了审计机构应尽的职责，对公司2023年度财务施展的审计观念类型为尺度无保寄望见，从专科角度选藏了本公司及激动的正当权力。此外，本公司不存在已录用中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）开展部分审计使命后又解聘的情况。

　　（二）拟变更管帐师事务所原因

　　笼统接洽公司自己发展情况及审计使命需要，经公开招标，拟聘任中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）为公司2024年度审计机构。

　　（三）本公司与前后任管帐师事务所的一样情况

　　本公司已就变更管帐师事务所事宜与前任管帐师事务所中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）进行了预先一样，中兴华管帐师事务所（特等平庸联合）对此无异议。由于聘任2024年度管帐师事务所事项尚需提交激动大会审议，前后任管帐师事务所将按照关联规章，允洽积极作念好一样及合作使命。

　　三、拟变更管帐师事务所实践的设施

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第十一届董事会审计委员会对中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）进行了审查，觉得其在沉寂性、专科胜任才调、投资者保护才调等方面概况得志公司对于审计机构的要求，甘心向董事会提倡遴聘中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《对于聘任2024年度管帐师事务所及细则其酬金的议案》，其中8票甘心，0票反对，0票弃权。

　　（三）成效日历

　　本次变更管帐师事务所事项尚需提交公司激动大会审议，并自公司激动大会审议通过之日起成效。

　　四、备查文献

　　（一）第十一届董事会第三十四次会议有筹算；

　　（二）第十一届董事会审计委员会第十一次会议有筹算；

　　（三）第十一届董事会审计委员会第十三次会议有筹算；

　　（四）中证天通管帐师事务所（特等平庸联合）贸易执业证照，拟肃穆具体审计业务的署名注册管帐师身份证件、执业证照等贵府；

　　（六）深圳证券走动所要求的其他文献。

　　特此公告。

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年十二月五日

　　证券简称：国新健康        证券代码：000503        编号：2024-77

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

　　对于召开2024年第二次临时激动大会的示知

　　本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容着实、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　相等请示：

　　本次激动大会的议案1需经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通 过。

　　国新健康保障事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第二次临时激动大会的议案》，现将激动大会关联事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）激动大会届次：2024年第二次临时激动大会

　　（二）会议召集东说念主：公司董事会

　　（三）会议召开的正当、合规性：本次激动大会召开允洽关联法律、行政律例、部门规章、轨范性文献、深圳证券走动所业务司法和《公司规定》等的规章。

　　（四）召开时代：

　　1．现场会议召开时代为：2024年12月23日15:00

　　2．相聚投票时代为：2024年12月23日。其中，通过深圳证券走动所走动系统进行相聚投票的具体时代为：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年12月23日9:15至15:00时代的率性时代。

　　（五）召开面目：现场表决和相聚投票相蚁集

　　（六）会议的股权登记日：2024年12月17日

　　（七）出席会议对象：

　　1．截止2024年12月17日下昼走动终了后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体激动均有权出席激动大会，并不错以书面口头录用代理东说念主（录用书口头见附件2）出席会议和参加表决，该激动代理东说念主毋庸是公司激动；

　　2．公司的董事、监事及高等处置东说念主员；

　　3．公司遴聘的讼师。

　　（八）会议场合：北京市向阳区西坝河西里甲18号公司会议室

　　（九）请示公告：公司将于2024年12月18日就本次激动大会发布请示性公告。

　　二、会议审议事项

　　本次激动大会的提案编码表

　　■

　　本次激动大会议案详备情况请参考公司于2024年7月27日和2024年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的关联公告。

　　本次激动大会的议案1需经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的激动所执表决权的二分之一以上通过。

　　在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高等处置东说念主员以及单独或者所有这个词执有公司5%以上股份的激动之外的其他激动）表决单独计票，单独计票效果将在激动大会有筹算公告中泄露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记面目：

　　1．法东说念主激动执加盖单元公章的法东说念主贸易派司复印件、执股评释原件、出席东说念主身份证办理登记手续；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还须执法定代表东说念主授权录用书（口头见附件2）和本东说念主身份证。

　　2．个东说念主激动执本东说念主身份证和执股评释办理登记手续；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还须执授权录用书（口头见附件2）和本东说念主身份证。

　　3．他乡激动不错以信函或电子邮件面目登记，不摄取电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时代、信函以到达地邮戳为准。敬请参会激动在出席现场会议前进行电话证明。

　　4．现场出席会议的激动及激动代理东说念主应佩戴上述登记贵府原件出席和参加表决。

　　（二）登记时代：2024年12月18日至2024年12月20日使命时代（9:00-11:30及13:00-18:00）

　　（三）登记场合：北京市向阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部

　　（四）会议接洽面目

　　接洽地址：北京市向阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部

　　接洽东说念主：刘新星、王垚

　　接洽电话：（010）57825201

　　电子邮箱：IR@CRHMS.CN

　　邮政编码：100028

　　本次激动大会会期预测半天，参加会议激动食宿、交通等一王人用度自理。

　　四、参加相聚投票的具体操作历程

　　在本次激动大会上，公司将向激动提供相聚投票平台，激动不错通过深圳证券走动所走动系统或互联网投票系统（）参加相聚投票。具体历程详见附件1。

　　五、备查文献

　　1、第十一届董事会第三十一次会议有筹算

　　2、第十一届董事会第三十四次会议有筹算

　　特此公告。

　　2、《授权录用书》

　　国新健康保障事业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二四年十二月五日

　　附件1：

　　参加相聚投票的具体操作历程

　　一、相聚投票的设施

　　1.平庸股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。

　　2.议案竖立及观念表决。

　　（1）对于非积贮投票提案，填报表决观念，甘心、反对、弃权。

　　（2）激动对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他通盘提案抒发一样观念。

　　激动对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次有用投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。

　　二、通过深交所走动系统投票的设施

　　1.投票时代：2024年12月23日的走动时代，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.激动不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的设施

　　1.投票时代：2024年12月23日9:15至15:00时代的率性时代。

　　2.激动通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《深圳证券走动所投资者相聚事业身份认证业务指引》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统司法指引栏目查阅。

　　3.激动字据取得的事业密码或数字文凭，可登录在规章时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权录用书

　　兹录用先生（女士）代表本东说念主出席国新健康保障事业集团股份有限公司2024年第二次临时激动大会，并代为诈骗表决权。

　　■

　　注：请在采纳名堂下划“√”，其他标志无效。

　　对可能纳入激动大会议程的临时提案，受托东说念主应按下列指引诈骗表决权：

　　1. 对临时提案_________________________投陈赞票；

　　2. 对临时提案_________________________投反对票；

　　3. 对临时提案_________________________投弃权票。

　　如录用东说念主对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指引，受托东说念主是否有权按我方的深嗜对该等议案投票表决：□是 / □否；

　　对列入激动大会审议的设施事项，包括但不限于选举监票东说念主，审查参会激动及激动代理东说念主的履历等，受托东说念主是否有权按我方的深嗜享有表决权：□是 / □否；

　　授权录用书的有用期限：自本授权录用书签发之日起至本次激动大会终了为止。

　　录用东说念主（签名）：             受托东说念主（签名）：

　　录用东说念主激动账号：            受托东说念主身份证号：

　　录用东说念主身份证号：            签署日历：

　　录用东说念主执股数目：母子姐弟